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Geldwäsche - DER SPIEGEL

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Geldwäsche

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Mehrere Festnahmen bei Schlag gegen kriminelles Netzwerk - Rolf Vennenbernd / dpa

Mehrere Festnahmen bei Schlag gegen kriminelles Netzwerk - Rolf Vennenbernd / dpa

»Geldwäsche as a service« Mehrere Festnahmen bei Schlag gegen kriminelles Netzwerk

Ermittler haben mehr als 30 Orte in sieben Bundesländern durchsucht und vier Verdächtige festgenommen. Sie sollen ein bundesweites Netzwerk aufgebaut haben, um für andere Kriminelle Geld zu waschen.

Barfuß über eine Insel voller Sprengstoff – Ivankas albanischer Traum und seine Schattenseiten - Florion Goga / REUTERS

Barfuß über eine Insel voller Sprengstoff – Ivankas albanischer Traum und seine Schattenseiten - Florion Goga / REUTERS

Albanien-Projekt der Trump-Familie Barfuß über eine Insel voller Sprengstoff – Ivankas albanischer Traum und seine Schattenseiten

Jared Kushner will an der albanischen Küste ein Milliardenresort bauen. Doch im Umfeld des Projekts ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Geldwäsche und Kokainhandels, während der Protest im Land überkocht. Aus Albanien berichtet Jörg Schindler

Chinesischer Immobilienmagnat Guo Wengui in den USA zu 30 Jahren Haft verurteilt - Elizabeth Williams / AP

Chinesischer Immobilienmagnat Guo Wengui in den USA zu 30 Jahren Haft verurteilt - Elizabeth Williams / AP

Betrug und Geldwäsche Chinesischer Immobilienmagnat Guo Wengui in den USA zu 30 Jahren Haft verurteilt

Der im US-Exil lebende Chinese Guo Wengui nutzte seine Bekanntheit im Internet, um Tausende Menschen um ihr Geld zu bringen. Eine Jury befand ihn bereits für schuldig. Nun wurde das hohe Strafmaß verkündet.

Italienische Ermittler beschlagnahmen mehr als 200 Millionen Euro Mafiavermögen - CARABINIERI / REUTERS

Italienische Ermittler beschlagnahmen mehr als 200 Millionen Euro Mafiavermögen - CARABINIERI / REUTERS

Schlag gegen Denaro-Netzwerk Italienische Ermittler beschlagnahmen mehr als 200 Millionen Euro Mafiavermögen

Den Behörden in Italien ist ein Ermittlungserfolg im Kampf gegen die Mafia gelungen. Damit wird das Netzwerk des verstorbenen Cosa-Nostra-Bosses Messina Denaro geschwächt.

Finanzkriminalität Deutschland zieht Geldwäscher an

Internationale Ermittler zerschlagen mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk - Jeroen Jumelet / ANP / AFP

Internationale Ermittler zerschlagen mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk - Jeroen Jumelet / ANP / AFP

Globale Europol-Jagd Internationale Ermittler zerschlagen mutmaßliches Geldwäsche-Netzwerk

Alles fing mit zwei beschlagnahmten Handys in Schweden an. Dann machten lokale Polizeibeamte eine Entdeckung – mit globalen Folgen. Nun gab es 15 Festnahmen in vier Ländern.

Ermittlungen gegen russischen Oligarchen Usmanow eingestellt - Alexei Druzhinin / Russian Presidential Press and Information Office / ITAR-TASS / IMAGO

Ermittlungen gegen russischen Oligarchen Usmanow eingestellt - Alexei Druzhinin / Russian Presidential Press and Information Office / ITAR-TASS / IMAGO

Geldauflage von zehn Millionen Euro Ermittlungen gegen russischen Oligarchen Usmanow eingestellt

Auch das zweite Verfahren gegen ihn hat der russische Oligarch Alischer Usmanow in Deutschland ohne Verurteilung überstanden. Nach Zahlung einer Geldauflage beendet Bayern die Ermittlungen.

Britische Ermittler lassen russisches Geldwäschenetzwerk auffliegen - Andy Rain/ dpa

Britische Ermittler lassen russisches Geldwäschenetzwerk auffliegen - Andy Rain/ dpa

Spur zu Jan Marsalek Britische Ermittler lassen russisches Geldwäschenetzwerk auffliegen

Russische Oligarchen und Drogenhändler sollen große Summen schmutzigen Geldes über eine Bank in Kirgisistan gewaschen haben. Einem Zeitungsbericht zufolge soll auch Ex-Wirecard-Manager Jan Marsalek von dem Geld profitiert haben.

Organisierte Kriminalität verursacht Milliardenschaden in Deutschland - Bernd von Jutrczenka / dpa / picture alliance

Organisierte Kriminalität verursacht Milliardenschaden in Deutschland - Bernd von Jutrczenka / dpa / picture alliance

Lagebild des BKA Organisierte Kriminalität verursacht Milliardenschaden in Deutschland

Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen kriminelle Banden ist im vergangenen Jahr gestiegen. Die Täter agierten zunehmend professionell, warnt das Bundeskriminalamt. Teils rekrutieren sie Minderjährige.

Geldwäsche? Doch nicht in Russland - Olivier Matthys / EPA-EFE

Geldwäsche? Doch nicht in Russland - Olivier Matthys / EPA-EFE

EU-Sanktionen gegen Putin-Regime Geldwäsche? Doch nicht in Russland

Die Europäische Union will Russland nicht auf ihrer Liste der Geldwäsche-Staaten aufführen. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate sollen dort auf wundersame Weise verschwinden. Gegen das Manöver regt sich Widerstand. Von Michael Sauga, Brüssel

Spionage, Korruption, Geldwäsche Maximilian Krah und der chinesische Geheimagent

»Schampus-Max« nennen ihn einige der AfD-Kollegen. Nun wird gegen Maximilian Krah wegen Bestechlichkeit als Mandatsträger und Geldwäsche ermittelt. Er soll Schmiergeld aus China erhalten haben, organisiert von einem Spion. Ein SPIEGEL-TV-Film von Adrian Altmayer

SPIEGEL TV vom 19.05.2025 Verbot von »Königreich Deutschland« / China-Connection von Maximilian Krah / Urteil im Prozess um Philippos’ Tod / Villenviertel gegen Geflüchtete

Gericht ordnet Einziehung von 58 Clanimmobilien an - Taylan Gökalp / dpa

Gericht ordnet Einziehung von 58 Clanimmobilien an - Taylan Gökalp / dpa

Grundstücke in Berlin und Brandenburg Gericht ordnet Einziehung von 58 Clanimmobilien an

Die Grundstücke liegen in zwei Berliner Bezirken sowie im brandenburgischen Teltow-Fläming. Sie werden mit einer »sogenannten Berliner Großfamilie« assoziiert. Die Immobilien wurden mutmaßlich mit Geldern aus Straftaten erworben.

Die rätselhaften Lotto-Lose des EU-Kommissars - Vincent Duterne / Photo News / IMAGO

Die rätselhaften Lotto-Lose des EU-Kommissars - Vincent Duterne / Photo News / IMAGO

Affäre um Glücksspielgeschäfte Die rätselhaften Lotto-Lose des EU-Kommissars

Der ehemalige EU-Justizkommissar Didier Reynders steht im Verdacht, Schwarzgeld mithilfe von Lotterielosen gewaschen zu haben. Die Grünen fragen, ob ihm dabei europäische Gesetze behilflich waren. Von Michael Sauga

Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanow eingestellt - Yuri Kochetkov / epa / dpa

Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanow eingestellt - Yuri Kochetkov / epa / dpa

Gegen Zahlung von Millionen Euro Geldwäscheverfahren gegen Oligarch Usmanow eingestellt

Gleich mehrere Ermittlungen laufen gegen Milliardär Alischer Usmanow. Die EU wirft ihm Unterstützung der russischen Regierung vor. Ein Verfahren der Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main wurde nun eingestellt.

NRW-Justizminister Limbach fordert schärferes Gesetz gegen Hawala-Banking - Christoph Reichwein / dpa

NRW-Justizminister Limbach fordert schärferes Gesetz gegen Hawala-Banking - Christoph Reichwein / dpa

Kritik an Ampelregierung NRW-Justizminister Limbach fordert schärferes Gesetz gegen Hawala-Banking

Grünen-Landesjustizminister Limbach wirft der Bundesregierung vor, nicht entschieden genug gegen Terrorfinanzierung vorzugehen. Sein Vorschlag: ein härteres Gesetz gegen Hawala-Banking. Von Lukas Eberle

SPD und FDP unterstellen Grünen »taktische Spielchen« - John MacDougall / AFP

SPD und FDP unterstellen Grünen »taktische Spielchen« - John MacDougall / AFP

Streit über Geldwäschegesetz SPD und FDP unterstellen Grünen »taktische Spielchen«

»Wir machen uns als Koalition lächerlich«: In der Ampel spitzt sich ein Streit über zwei Finanzgesetze zu. Heftige Kritik gibt es vor allem an den Grünen.

Ermittler zerschlagen kriminelle Kommunikationsplattform »Ghost« - Rainer Unkel / IMAGO

Ermittler zerschlagen kriminelle Kommunikationsplattform »Ghost« - Rainer Unkel / IMAGO

Dutzende Festnahmen Ermittler zerschlagen kriminelle Kommunikationsplattform »Ghost«

Drogenhandel, Geldwäsche, Gewalt: »Ghost« ist eine Art WhatsApp für Kriminelle. Ermittler haben die Software des internationalen Verbrechens nun ausgeschaltet.

Parlamentarier fordern von Lindner Nachbesserung zu Geldwäschereform - dpa

Parlamentarier fordern von Lindner Nachbesserung zu Geldwäschereform - dpa

Verschleierte Vermögen Parlamentarier fordern von Lindner Nachbesserung zu Geldwäschereform

Lange steckte ein Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche im Bundestag fest. Nun machen die Ampelfraktionen den Weg frei. Ohne eine weitere Reform wollen sie aber keine neuen Stellen genehmigen.

Zoll ging Geldwäscheverdacht gegen AfD-Politiker Bystron nicht nach - Christoph Soeder / picture alliance / dpa

Zoll ging Geldwäscheverdacht gegen AfD-Politiker Bystron nicht nach - Christoph Soeder / picture alliance / dpa

Behördenpanne Zoll ging Geldwäscheverdacht gegen AfD-Politiker Bystron nicht nach

Eine für Finanzkriminalität zuständige Zollbehörde versagte offenbar im Fall Bystron: Nach SPIEGEL-Informationen leitete sie wichtige Hinweise nicht weiter. Von Jörg Diehl und Hannes Munzinger

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