Der Schweizer Untersuchungsrichter Paul Perraudin ist davon überzeugt, dass ein Teil der Provisionen, die beim Bau der Raffinerie Leuna geflossen sind, „an Dritte, öffentliche Bevollmächtigte, staatliche Entscheidungsbefugte, gewählte Vertreter und andere Mittelsleute überwiesen worden sind“. Das berichtet das Nachrichten-Magazin DER SPIEGEL unter Berufung auf einen 17seitigen Bericht Perraudins an die Augsburger Staatsanwaltschaft. Darin beschreibt der Richter erstmals das umfassende Geflecht von Unternehmen, Offshore-Firmen und Stiftungen rund um den deutschen Geschäftsmann Dieter Holzer, über das zwischen 1987 und 1997 rund 200 Millionen Schweizer Franken geflossen sein sollen.

Seine Informationen, so Perraudin in dem Bericht, erhärteten den Verdacht, dass die Konten von Holzer Delta International dazu benutzt worden sein könnten, „kriminelle Erträge zu verteilen, welche die Eröffnung einer Strafuntersuchung in Deutschland begründen sollten“. Das Gebilde von Offshore-Firmen und Konten, die Holzer und der ehemalige Staatssekretär des Verteidigungsministeriums Ludwig-Holger Pfahls nutzten, und die „wirtschaftliche Irrationalität gewisser Geschäfte“, so der Perraudin-Bericht, lieferten klare Indizien für den „vermutlichen kriminellen Charakter der untersuchten Gelder“.