New York - Der 37 Jahre alte Investmentbanker Hafiz Muhammad Zubair Naseem soll zwischen April 2006 und Februar 2007 vertrauliche Informationen über mindestens neun Unternehmenszusammenschlüsse weitergegeben haben, darunter auch die über die 45-Millionen-Dollar-Übernahme des Energieriesen TXU. Der Credit-Suisse-Banker wurde gestern in New York verhaftet, ihm werden Betrug in 25 Fällen und Verschwörung vorgeworfen.

Der Junior-Banker, der im Energiebereich der Credit Suisse gearbeitet hat, soll die Informationen an einen Mittelsmann in Pakistan weitergegeben haben. Dieser soll dann im seinem und im Namen von Naseem Aktien gekauft und so insgesamt einen Gewinn von rund 7,5 Millionen Dollar erzielt haben. Die Anrufe auf das Mobiltelefon seines Mittelsmannes gingen immer wenige Tage vor der Veröffentlichung der Fusionen ein, wie die amerikanische Börsenaufsicht SEC ermittelte. In Pakistan soll es weitere Finanzmanager geben, die von den Informationen profitiert haben, diese habe man aber noch nicht identifizieren können.

Aufgeflogen war der Betrug im Februar, als auffällig viele Aktien des Energieriesen TXU gehandelt wurden, 18.000 Stück genau einen Tag, bevor die Übernahme bekannt gegeben wurden. "Naseem hatte Zugang zu diesen Informationen, weil die Übernahmen von seinen unmittelbaren Kollegen betreut wurden", heißt es in der Anklageschrift. Außerdem soll Naseems Arbeitsplatz in der Nähe eines Druckers gewesen sein, der von Mitarbeitern genutzt wurde, die für andere Bereiche zuständige waren.